Un proiect legislativ care vizează monitorizarea activității asociațiilor și fundațiilor a stârnit reacții din partea unor organizații neguvernamentale. Inițiativa, destinată prevenirii finanțării terorismului, este considerată a conține prevederi vagi, care ar putea duce la interpretări arbitrare și la creșterea încărcăturii administrative pentru aceste entități.

În loc să se bazeze pe criterii obiective, proiectul prevede evaluarea organizațiilor pe baza unor indicatori de risc definiți insuficient, ceea ce ar putea duce la clasificări nejustificate. De asemenea, se propune eliminarea obligației de a desemna o persoană responsabilă cu verificările interne, atribuind întregului consiliu director responsabilități pentru implementarea unor proceduri complexe de prevenire.

Criticii susțin că aceste măsuri sunt inaplicabile în practică, deoarece majoritatea organizațiilor nu dispun de specialiști în domeniul financiar-contabil sau în prevenirea terorismului. Elaborarea de proceduri individuale de către fiecare entitate este considerată o povară inutilă și ineficientă.

Ca urmare, au fost depuse solicitări de clarificare și ajustare a textului normativ. Reprezentanții autorităților au recunoscut necesitatea unor precizări și au promis că vor ține cont de propunerile venite din partea organizațiilor implicate.